Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De WWFT heeft gevolgen voor u als u:

• handelaar in goederen bent
• makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken bent

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Als u handelaar in goederen of makelaar bent, moet u bij verkooptransacties of bemiddelingsopdrachten een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moet u de transactie melden. In sommige gevallen moet u de transactie altijd melden. Daarnaast zijn er algemene plichten.

Toezicht

Het toezicht op de WWFT wordt door verschillende toezichthouders gedaan. De Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT houdt toezicht op handelaren in bepaalde goederen en op makelaars. De Unit MOT houdt ook toezicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daar geldt wel een andere wetgeving.