Andere plichten bij vermoeden van witwassen en terrorismefinanciering
Naast het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht, hebt u de volgende verplichtingen:
- geheimhoudingsplicht
U informeert niemand over de melding en het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, ook uw cliënt niet. - opleidingsplicht
Uw personeel moet voldoende kennis hebben om ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen.