Andere plichten bij vermoeden van witwassen en terrorismefinanciering

Naast het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht, hebt u de volgende verplichtingen:

• geheimhoudingsplicht
  U informeert niemand over de melding en het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, ook uw cliënt niet.
• opleidingsplicht
  Uw personeel moet voldoende kennis hebben om ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen.