Bestuurlijke boete van 15 augustus 2024 voor LQ Art B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 15 augustus 2024 aan LQ Art B.V. een bestuurlijke boete van € 650 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LQ Art B.V. is een kunsthandelaar. Op grond van de Wwft zijn kunsthandelaren die transacties van €10.000 of meer verrichten, verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft onvoldoende aan voldaan. De instelling heeft bij 5 cliënten die betalingen hebben verricht voor kunstvoorwerpen voor een bedrag van € 15.000 of meer, de uiteindelijk belanghebbende niet geïdentificeerd en de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet vastgesteld.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.