Bestuurlijke boete van 15 augustus 2024 voor Pitstop Car Trading Exclusive B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 15 augustus 2024 aan Pitstop Car Trading Exclusive B.V. een bestuurlijke boete van €750 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Pitstop Car Trading Exclusive B.V. is een autohandelaar. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft 2 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij bij allebei een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, tijdig te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.