Last onder dwangsom van 22 augustus 2024 voor Domo Eclectica

Bureau Toezicht Wwft heeft op 22 augustus 2024 aan Domo Eclectica een last onder dwangsom opgelegd omdat de instelling niet voldoet aan informatieverzoeken van BTWwft.

Domo Eclectica is een kunsthandelaar. BTWwft wil onderzoeken of Domo Eclectica de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleeft. Hiertoe heeft BTWwft de auditfile en de cliëntendossiers uit 2022 opgevraagd. De instelling is op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) verplicht hieraan mee te werken. Omdat Domo Eclectica deze informatie niet verstrekte, heeft Domo Eclectica het toezicht van BTWwft belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden.

De instelling heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 6 september 2024 is de instelling daarom verplicht een dwangsom van € 5.000 te betalen. BTWwft moet de gelaste informatie nog steeds ontvangen.

Domo Eclectica heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.