Bestuurlijke boete van 27 september 2024 voor V.O.F. Handelsonderneming H & W

Bureau Toezicht Wwft heeft op 27 september 2024 een bestuurlijke boete opgelegd van € 1.800 aan V.O.F. Handelsonderneming H & W (hierna: de instelling). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De instelling heeft bij 5 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of geen volledig cliëntenonderzoek gedaan.

De instelling heeft het nagelaten om 3 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden bij FIU-Nederland.

De instelling heeft tegen de bestuurlijke boete geen bezwaar ingediend. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.