Bestuurlijke boete van 6 juni 2024 voor Aangenend Automotive B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 6 juni 2024 aan Aangenend Automotive B.V. een bestuurlijke boete van € 1.475 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van een ongebruikelijke transactie aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Aangenend Automotive B.V. is een autohandelaar. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft bij 6 inkooptransacties, waarbij € 10.000 of meer contant is voldaan, ten onrechte de identiteit van de cliënt niet aantoonbaar geverifieerd.
• De instelling heeft bij 8 cliënten geen aantoonbaar risicoprofiel opgesteld aan de hand waarvan vastgesteld kan worden hoe het cliëntenonderzoek afgestemd dient te worden op de risicogevoeligheid.
• De instelling heeft het nagelaten om 1 verkooptransactie waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, te melden bij FIU-Nederland.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.