Bestuurlijke boete van 6 juni 2024 voor Paul van Zeeland Juweliers C.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 6 juni 2024 aan Paul van Zeeland Juweliers C.V. een bestuurlijke boete van € 7.125 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Paul van Zeeland Juweliers C.V. is een juwelier. Op grond van de Wwft zijn juweliers die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten of die bemiddelen in de verkoop van sieraden, verplicht voorafgaand aan een transactie cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft bepaalde onderzoeksverplichtingen in cliëntendossiers niet verricht. Bij 5 cliënten heeft geen identificatie van de cliënt plaatsevonden en bij 9 cliënten is diens identiteit niet geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.
• De instelling heeft nagelaten om 16 verkooptransacties die zien op sieraden, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, tijdig te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.