Bestuurlijke boete van 7 oktober 2024 voor Autobedrijf Lamberts B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 7 oktober 2024 een bestuurlijke boete opgelegd van € 780 aan Autobedrijf Lamberts (hierna: de instelling). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichting op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.

De instelling heeft het nagelaten om 2 inkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden bij FIU-Nederland.

De instelling heeft tegen de bestuurlijke boete geen bezwaar ingediend. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.