Bestuurlijke boete van 11 januari 2024 voor Vermaas Bedrijfsmakelaardij

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 11 januari 2024 aan Vermaas Bedrijfsmakelaardij een bestuurlijke boete van € 340 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft moeten degene die bemiddelen in het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake roerende zaken, cliëntenonderzoek verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 3 cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Zo is de identiteit van de cliënt niet geverifieerd en de uiteindelijk belanghebbende ook niet geïdentificeerd. Ook heeft de instelling geen inzicht verworven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. En bij 1 cliënt heeft het cliëntenonderzoek na het aanvangen van de zakelijke relatie plaatsgevonden.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.