Bestuurlijke boete van 14 maart 2024 voor T&J Auto’s

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 14 maart 2024 aan T&J Auto’s een bestuurlijke boete van € 1.500 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

T&J Auto’s is een handelaar in voertuigen. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 11 verkooptransacties en 13 inkooptransacties ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Er is geen aantoonbaar risicoprofiel opgesteld waardoor het cliëntenonderzoek niet kan worden afgestemd op diens risicogevoeligheid. Ook is de identiteit van de cliënten terzake de 13 inkooptransacties niet vastgesteld en geverifieerd.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.