Bestuurlijke boete van 21 februari 2024 voor Kunstgalerij Albricht B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 21 februari 2024 aan Kunstgalerij Albricht B.V. een bestuurlijke boete van € 2.100 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft zijn kunsthandelaren verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 14 cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan omdat het cliëntenonderzoek niet aantoonbaar is afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie. Bovendien heeft bij 7 cliënten geen verificatie van de identiteit plaatsgevonden en bij 6 cliënten is er geen uiteindelijk belanghebbende geïdentificeerd. Ook is bij 6 cliënten de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet vastgesteld.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.