Bestuurlijke boete van 25 maart 2024 voor Autobedrijf Van Veggel B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 maart 2024 aan Autobedrijf Van Veggel B.V. een bestuurlijke boete van € 1.200 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) en de bewaarplicht zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft bij 3 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Bij deze cliënten is voorafgaande aan de transactie niet de identiteit geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.
• De instelling heeft nagelaten om 2 ongebruikelijke transacties tijdig te melden bij de FIU. Het gaat om 2 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij een betaling van € 20.000 of meer, respectievelijk € 15.000, in contanten heeft plaatsgevonden en die daarom op basis van de objectieve indicator respectievelijk de subjectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken.
• De vereiste (persoons)gegevens en bijbehorende documentatie die zijn gebruikt voor de verificatie van de identiteit van een cliënt zijn niet in de administratie vastgelegd.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.