Last onder dwangsom van 23 augustus 2024 voor Aangenend Automotive B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 23 augustus 2024 aan Aangenend Automotive B.V. een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van de eisen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties. De dwangsom bedraagt € 2.000 indien de instelling de ongebruikelijke transactie niet binnen de begunstigingstermijn van veertien dagen aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) meldt.

Aangenend Automotive B.V. is een autohandelaar. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan. De instelling heeft het nagelaten om 1 verkooptransactie waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.