Bestuurlijke boete van 6 augustus 2025 voor Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V.

Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 6 augustus 2025 aan Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. een bestuurlijke boete van € 9.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V (de instelling) is een handelaar in voertuigen. Op grond van de Wwft zijn handelaren in voertuigen verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft nagelaten om 4 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU-Nederland.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Autohandel en Autodemontagebedrijf Helmerich B.V. van 6 augustus 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.