Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke of verdachte transacties melden. In deze leidraad leest u welke wettelijke verplichtingen u hebt vanwege de Wwft. Ook staan de sanctiemaatregelen in deze leidraad. De leidraad is een uitgave van het Ministerie van Financiën.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.