Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In de download  staat de uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, witwassen. Het is een lijst van prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons, PEP) in Nederland.

Bij transacties door of met politiek prominente personen genoemd in artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geldt een verscherpt cliĆ«ntenonderzoek. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door:

  • aan- of verkopers van goederen
  • bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen
  • makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken
  • taxateurs van onroerende zaken
  • exploitanten van pandhuizen
  • domicilieverleners

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.