Bestuurlijke boete van 11 juni 2024 voor Lievaart Trucks B.V.

Bureau Toezicht Wwft heeft op 11 juni 2024 aan Lievaart Trucks B.V. een bestuurlijke boete van € 1.300 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Lievaart Trucks B.V. is een handelaar in zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangwagens en opleggers. Op grond van de Wwft zijn handelaren in voertuigen die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft bij 9 cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. De instelling heeft verzuimd de identiteit van de cliënt te verifiëren en de uiteindelijk belanghebbende te identificeren alsmede de vertegenwoordigingsbevoegdheid vast te stellen.
• De instelling heeft het cliëntenonderzoek niet aantoonbaar afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Lievaart Trucks B.V. van 11 juni 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.