Bestuurlijke boete van 15 augustus 2024 voor LQ Art B.V.
Bureau Toezicht Wwft heeft op 15 augustus 2024 aan LQ Art B.V. een bestuurlijke boete van € 650 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
LQ Art B.V. is een kunsthandelaar. Op grond van de Wwft zijn kunsthandelaren die transacties van €10.000 of meer verrichten, verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft onvoldoende aan voldaan. De instelling heeft bij 5 cliënten die betalingen hebben verricht voor kunstvoorwerpen voor een bedrag van € 15.000 of meer, de uiteindelijk belanghebbende niet geïdentificeerd en de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet vastgesteld.
De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor voor LQ Art B.V. van 15 augustus 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.