Bestuurlijke boete van 3 januari 2023 voor Goedhart Motoren B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 3 januari 2023 aan Goedhart Motoren B.V. een bestuurlijke boete van € 6.750 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het beleid, het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) en de bewaarplicht zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Goedhart Motoren B.V. is een handelaar in motorfietsen. Op grond van de Wwft zijn handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht effectief beleid te voeren, cliëntenonderzoek te verrichten, ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden en gegevens uit het cliëntenonderzoek te bewaren.

De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft binnen de organisatie niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
• De instelling beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
• De instelling heeft bij zes cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie, de identificatie en verificatie van één cliënt en bij twee cliënten verscherpt onderzoek indien hiertoe aanleiding bestaat zoals wanneer de transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen en/of financieren van terrorisme met zich brengt.
• De instelling heeft nagelaten om één verkooptransacties die ziet op voertuigen, waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, te melden aan de FIU.
• De vereiste (persoons)gegevens en bijbehorende documentatie die zijn gebruikt voor de verificatie van de identiteit van een cliënt zijn niet in de administratie vastgelegd.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Goedhart Motoren B.V. van 3 januari 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.