Bestuurlijke boete van 4 januari 2023 voor Autobedrijf Jedi Zeewolde B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 4 januari 2023 aan Autobedrijf Jedi Zeewolde B.V. een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het risicomanagement, het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft zijn autohandelaren, indien zij kwalificeren als een instelling in de zin van de Wwft, verplicht effectief risicomanagement te voeren, cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft binnen de organisatie niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
• De instelling beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
• De instelling heeft bij 4 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om de tijdigheid en geen geldige identificatie en verificatie van de cliënt.
• De instelling heeft nagelaten om 12 verkooptransacties waarbij een betaling van € 10.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die op basis van de subjectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU.
• De instelling heeft nagelaten om 1 verkooptransactie waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Autobedrijf Jedi Zeewolde B.V. van 4 januari 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.