Bestuurlijke boete van 4 januari 2023 voor PmWatches
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 4 januari 2023 aan PmWatches een bestuurlijke boete van € 800 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
PmWatches is een handelaar in gebruikte horloges. Op grond van de Wwft zijn handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.
Gebleken is dat 1 (samengestelde) verkooptransactie en 3 (samengestelde) inkooptransacties, waarbij telkens contant ten minste € 20.000 of meer is ontvangen dan wel betaald en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, niet tijdig zijn gemeld aan de FIU.
De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor PmWatches van 4 januari 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.