Bestuurlijke boete van 27 februari 2023 voor Hallal Trading B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 27 februari 2023 aan Hallal Trading B.V. een bestuurlijke boete van € 1.600 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het beleid, het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Hallal Trading B.V. is een handelaar in campers en caravans. Op grond van de Wwft zijn handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht effectief beleid te voeren, cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:

• Bij alle 6 cliënten is het cliëntenonderzoek niet aantoonbaar afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.
• Bij 3 cliënten heeft geen identificatie van de cliënt plaatsevonden en is diens identiteit niet geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.
• Een deel van het cliëntenonderzoek heeft na de transacties plaatsgevonden.
• Er heeft geen identificatie van alle uiteindelijk belanghebbenden plaatsgevonden.
• Er zijn geen redelijke maatregelen genomen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.
• De instelling heeft nagelaten om 1 verkooptransactie die ziet op een voertuig, waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, tijdig te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Hallal Trading B.V. van 27 februari 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.