Bestuurlijke boete van 13 juli 2023 voor Dammers Auto’s B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 13 juli 2023 aan Dammers Auto’s B.V. een bestuurlijke boete van € 2.500 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het nemen van maatregelen ten behoeve van een risicoanalyse, het voeren van beleid om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen, het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) en de bewaarplicht zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Dammers Auto’s B.V. is een handelaar in voertuigen. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht afdoende maatregelen te nemen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen alsmede deze risico’s effectief te beperken en te beheersen. Daarnaast is de instelling verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden en gegevens uit het cliëntenonderzoek te bewaren. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:

• De instelling heeft binnen de organisatie niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
• De instelling beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
• De instelling heeft nagelaten om 2 verkooptransacties die op basis van de subjectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU.
• Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat bij 1 cliënt niet op opvraagbare wijze de documenten en gegevens in de administratie zijn vastgelegd die zijn gebruikt tijdens de uitvoering van het cliëntenonderzoek.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Dammers Auto’s B.V. van 13 juli 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.