Bestuurlijke boete van 17 augustus 2023 voor De Vries

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 17 augustus 2023 aan De Vries een bestuurlijke boete van € 2.250 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU).

De Vries is een handelaar in voertuigen. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft nagelaten om 8 verkooptransacties die zien op voertuigen en op basis van zowel de objectieve als de subjectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU. Het gaat om al dan niet samengestelde transacties waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden. Bovendien werden twee transacties op naam van verschillende entiteiten gedaan waarbij ook afwijkende adresgegevens zijn gebruikt.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor De Vries van 17 augustus 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.