Bestuurlijke boete van 25 september 2023 voor Always Better Cars

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 september 2023 aan Always Better Cars een bestuurlijke boete van € 2.340 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Always Better Cars is beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen alsmede een natuurlijk persoon die beroeps of bedrijfsmatig bemiddelt inzake koop en verkoop van voertuigen. Op grond van de Wwft zijn dergelijke handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten en bemiddelaars verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft nagelaten om 7 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Always Better Cars van 25 september 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.