Bestuurlijke boete van 19 januari 2024 voor Romi Verhuur

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 19 januari 2024 aan Romi Verhuur een bestuurlijke boete van € 10.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Romi Verhuur is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling is nieuwe zakelijke relaties aangegaan zonder dat er (volledig) cliëntenonderzoek is verricht. Zo zijn er gebreken geconstateerd in de identificatie van de cliënt en van de uiteindelijk belanghebbende, het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Romi Verhuur van 19 januari 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.