Bestuurlijke boete van 21 februari 2024 voor Autobedrijf Arda

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 21 februari 2024 aan Autobedrijf Arda een bestuurlijke boete van € 850 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

• De instelling heeft bij 9 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte niet volledig cliëntenonderzoek gedaan omdat er geen verificatie van de identiteit van cliënten heeft plaatsgevonden.
• De instelling heeft nagelaten om 4 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Autobedrijf Arda van 21 februari 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.