Bestuurlijke boete van 21 februari 2024 voor Kunstgalerij Albricht B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 21 februari 2024 aan Kunstgalerij Albricht B.V. een bestuurlijke boete van € 2.100 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van de Wwft zijn kunsthandelaren verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 14 cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan omdat het cliëntenonderzoek niet aantoonbaar is afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie. Bovendien heeft bij 7 cliënten geen verificatie van de identiteit plaatsgevonden en bij 6 cliënten is er geen uiteindelijk belanghebbende geïdentificeerd. Ook is bij 6 cliënten de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet vastgesteld.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Kunstgalerij Albricht B.V. van 21 februari 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.