Bestuurlijke boete van 14 maart 2024 voor T&J Auto’s
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 14 maart 2024 aan T&J Auto’s een bestuurlijke boete van € 1.500 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
T&J Auto’s is een handelaar in voertuigen. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van €10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.
De instelling heeft bij 11 verkooptransacties en 13 inkooptransacties ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Er is geen aantoonbaar risicoprofiel opgesteld waardoor het cliëntenonderzoek niet kan worden afgestemd op diens risicogevoeligheid. Ook is de identiteit van de cliënten terzake de 13 inkooptransacties niet vastgesteld en geverifieerd.
De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor T&J Auto’s van 14 maart 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.