Bestuurlijke boete van 25 november 2024 voor Boatingplaza

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 november 2024 aan Boatingplaza een bestuurlijke boete van € 1.400 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Boatingplaza is onder meer een handelaar in vaartuigen. Op grond van de Wwft zijn handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft nagelaten om 7 transacties die zien op de in- en verkoop van boten tijdig te melden aan de FIU. Bij deze 7 transacties heeft telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten plaatsgevonden. Daarom zijn deze transacties op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties aan te merken.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Boatingplaza van 25 november 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.