Bestuurlijke boete van 26 november 2024 voor RKR Recycling B.V.
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 26 november 2024 aan RKR Recycling B.V. een bestuurlijke boete van € 27.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De activiteiten van RKR Recycling B.V. bestaan uit de inkoop en verwerking van met name katalysatoren met als doel het winnen van bepaalde edelmetalen en de verkoop van deze metalen. Op grond van de Wwft zijn beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers en verkopers van goederen die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.
De instelling heeft het nagelaten om 9 ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. Het gaat om transacties waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme. Deze aanleiding bestaat onder andere uit het feit dat het bij de betreffende transacties steeds gaat om koop van diefstalgevoelige goederen (katalysatoren) die (deels) contant worden afgerekend ondanks de regeling waarbij de instelling haar cliënten een geldelijke bonus aanbiedt indien zij voor girale betaling kiezen.
De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor RKR Recycling B.V. van 26 november 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.