Bestuurlijke boete van 25 juni 2025 voor Goudpunt B.V.
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 juni 2025 aan Goudpunt B.V. (hierna: instelling) een bestuurlijke boete van € 2.300 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De instelling is een koper en verkoper van edele metalen, sierraden of juwelen. Op grond van de Wwft zijn handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:
- De instelling heeft bij 1 cliënt die transacties verrichtte vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de vertegenwoordiger te identificeren en zijn identiteit te verifiëren.
- De instelling heeft nagelaten om destijds 3 transacties te melden bij de FIU. Dit waren transacties die zien op koop of verkoop van edele metalen, sierraden of juwelen. Bij 2 transacties was sprake van een betaling van € 20.000 of meer in contanten, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken. Bij 1 transactie had de instelling aanleiding moeten zien om te veronderstellen dat deze verband kon houden met witwassen of financieren van terrorisme.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Goudpunt B.V. van 25 juni 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.