Bestuurlijke boete van 25 juni 2025 voor Verweij Auto’s
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 juni 2025 aan Verweij Auto’s (hierna: de instelling) een bestuurlijke boete van € 1.045 opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De instelling is een koper en of verkoper van voertuigen. Op grond van de Wwft zijn kopers en verkopers van goederen die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.
De instelling heeft nagelaten om destijds 3 inkooptransacties te melden aan de FIU. Het betrof inkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten plaatsvond, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Verweij Auto’s van 25 juni 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.