Bestuurlijke boete van 27 september 2024 voor V.O.F. Handelsonderneming H & W
Bureau Toezicht Wwft heeft op 27 september 2024 een bestuurlijke boete opgelegd van € 1.800 aan V.O.F. Handelsonderneming H & W (hierna: de instelling). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De instelling heeft bij 5 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of geen volledig cliëntenonderzoek gedaan.
De instelling heeft het nagelaten om 3 verkooptransacties die zien op voertuigen, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden bij FIU-Nederland.
De instelling heeft tegen de bestuurlijke boete geen bezwaar ingediend. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor V.O.F. Handelsonderneming H & W van 27 september 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.