Bestuurlijke boete en last onder dwangsom van 25 januari 2025 voor Piek Capital B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 25 januari 20225 aan Piek Capital B.V. een bestuurlijke boete van € 1.500 opgelegd. Daarnaast heeft het BTWwft een last onder dwangsom opgelegd.

De boete en de last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dwangsom bedraagt € 5.000 indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het melden van de ongebruikelijke transactie. Een last onder dwangsom is een bestuurlijke sanctie om een overtreding te stoppen of herstellen. Het bestaat uit een opdracht om iets te doen of laten en een geldsom die moet worden betaald als de opdracht niet binnen een bepaalde tijd wordt nagekomen.

De instelling is een koper en verkoper van voertuigen. Op grond van de Wwft zijn instellingen verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan:

• De boete is opgelegd omdat de instelling heeft nagelaten om destijds 4 verkooptransacties te melden aan de FIU. Dit waren transacties waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken.
• De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling heeft nagelaten om 1 van de 4 transacties alsnog te melden aan de FIU.

De instelling heeft tegen de boete en de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. De besluiten zijn daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete en last onder dwangsomvoor Piek Capital B.V. van 25 januari 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.