Bestuurlijke boete van 26 april 2024 voor de heer M.J. Bruens
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 26 april 2024 een bestuurlijke boete van € 1.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat Bruens Juwelier & Antiquair V.O.F. niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de heer M.J. Bruens aan deze overtredingen feitelijk leiding heeft gegeven.
Bruens Juwelier & Antiquair V.O.F. is een handelaar in sieraden, antiek en oud goud. Op grond van de Wwft zijn dergelijke handelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten verplicht cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.
- De instelling heeft bij 3 cliënten die transacties verrichtten vanaf € 10.000 in contanten, ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Er is geen aantoonbaar risicoprofiel opgesteld waarop het cliëntenonderzoek kan worden afgesteld op diens risicogevoeligheid.
- De instelling heeft nagelaten om 5 verkooptransacties van sloopgoud door dezelfde afnemer, waarbij telkens een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transacties zijn aan te merken, te melden aan de FIU.
De heer Bruens heeft tegen de boete bezwaar aangetekend. In de beslissing op bezwaar heeft het BTWwft het bezwaar ongegrond verklaard. Tegen de beslissing op bezwaar is geen beroep ingesteld. De boete is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor de heer M.J. Bruens van 26 april 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het bezwaar. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.