Bestuurlijke boete van 23 april 2025 voor Iland B.V.

Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 23 april 2025 aan ILAND B.V. een bestuurlijke boete van € 500 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

ILAND B.V. is een bemiddelaar in kunstvoorwerpen. Op grond van de Wwft zijn bemiddelaars in kunstvoorwerpen verplicht cliëntenonderzoek te verrichten bij de opdrachtgever voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

Bij 10 cliënten is diens identiteit niet geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de bestuurlijke boete voor Iland B.V. van 23 april 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.