Last onder dwangsom van 31 januari 2023 voor International Mobility Services B.V.
Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 31 januari 2023 aan Mobility Services B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Een last onder dwangsom is een bestuurlijke sanctie om een overtreding te stoppen of herstellen. Het bestaat uit een opdracht om iets te doen of laten en een geldsom die moet worden betaald als de opdracht niet binnen een bepaalde tijd wordt nagekomen. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van het BTWwft.
International Mobility Services B.V. was een handelaar in motorvoertuigen. Wegens ontbinding is International Mobility Services B.V. per 19 februari 2024 uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het BTWwft houdt toezicht op naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiertoe heeft het BTWwft de auditfile over de periode 1 juni 2022 tot 18 november 2022 opgevraagd. De instelling is op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) verplicht hieraan mee te werken. Omdat International Mobility Services B.V. deze informatie niet verstrekte, heeft zij het toezicht van het BTWwft belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden.
De instelling heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 13 februari 2023 is de instelling daarom verplicht een dwangsom van € 25.000 te betalen. Het BTWwft moet de gelaste informatie nog steeds ontvangen.
De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor International Mobility Services B.V. van 31 januari 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.