Last onder dwangsom van 3 mei 2023 voor een bestuurder van Personeelsdiensten B.V.
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 3 mei 2023 aan een (middellijk) bestuurder van Personeelsdiensten B.V. een last onder dwangsom opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van BTWwft.
Personeelsdiensten B.V. was autohandelaar. BTWwft wil onderzoeken of Personeelsdiensten B.V. de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft nageleefd. Hiertoe heeft BTWwft de auditfile en cliëntendossiers over 2021 opgevraagd. De instelling is op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) verplicht hieraan mee te werken. Omdat de instelling deze informatie niet verstrekte, heeft zij het toezicht van BTWwft belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden.
De instelling heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 23 mei 2023 is de instelling daarom verplicht een dwangsom van € 5.000 te betalen.
De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor een bestuurder van Personeelsdiensten B.V. van 3 mei 2023. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.