Last onder dwangsom van 20 maart 2024 voor een juwelier

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 20 maart 2024 aan een juwelier een last onder dwangsom opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de juwelier niet heeft voldaan aan informatieverzoeken van het BTWwft.

Het BTWwft wil onderzoeken of de juwelier transacties van € 10.000 of meer in contanten heeft verricht. In dat geval moet de juwelier de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Het BTWwft houdt toezicht op de naleving van deze verplichting. Voor dit onderzoek heeft het BTWwft de auditfile, het kasboek en de jaarrekening van 2023 opgevraagd.

Indien de juwelier transacties van € 10.000 of meer in contanten verricht en is onderworpen aan de Wwft, dient de juwelier op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) aan het onderzoek van het BTWwft mee te werken. Omdat de juwelier deze informatie niet verstrekte, heeft zij het toezicht van het BTWwft belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden.

De instelling heeft de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn geleverd en heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor een juwelier van 20 maart 2024. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.