Last onder dwangsom van 23 augustus 2024 voor Aangenend Automotive B.V.
Bureau Toezicht Wwft heeft op 23 augustus 2024 aan Aangenend Automotive B.V. een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van de eisen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties. De dwangsom bedraagt € 2.000 indien de instelling de ongebruikelijke transactie niet binnen de begunstigingstermijn van veertien dagen aan de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) meldt.
Aangenend Automotive B.V. is een autohandelaar. Op grond van de Wwft zijn autohandelaren die transacties van € 10.000 of meer in contanten verrichten, verplicht ongebruikelijke transacties aan de FIU te melden. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan. De instelling heeft het nagelaten om 1 verkooptransactie waarbij een betaling van € 20.000 of meer in contanten heeft plaatsgevonden, en die daarom op basis van de objectieve indicator als ongebruikelijke transactie is aan te merken, te melden aan de FIU.
De instelling heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor Aangenend Automotive B.V. van 23 augustus 2024. U vindt hier het sanctiebesluit. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.