Last onder dwangsom van 21 maart 2025 voor Nursen B.V.

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 21 maart 2025 aan Nursen B.V. een last onder dwangsom opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dwangsom bedraagt € 500 tot een maximum van € 11.500 indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek.

Nursen B.V. is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 10 zakelijke relaties, ten onrechte geen volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om 1 of meer overtredingen inzake:

• het cliëntenonderzoek voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie, het vaststellen van doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie
• het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme
• het vaststellen of de natuurlijk persoon die de zakelijke relatie vertegenwoordigd heeft tijdens aangaan van de overeenkomst destijds bevoegd was om deze zakelijke relatie te vertegenwoordigen
• het uitvoeren van een voortdurende controle op de zakelijke relatie
• het identificeren van de UBO(’s) en redelijke maatregelen nemen om de identiteit van de UBO(’s) te verifiëren
• het in kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur
• het doen van verscherpt cliëntenonderzoek indien sprake is van een verhoogd risico op witwassen en financieren van terrorisme

De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor Nursen B.V. van 21 maart 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.