Last onder dwangsom van 28 maart 2025 voor Igluu B.V.

Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 28 maart 2025 aan Igluu B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Een last onder dwangsom is een bestuurlijke sanctie om een overtreding te stoppen of herstellen. Het bestaat uit een opdracht om iets te doen of laten en een geldsom die moet worden betaald als de opdracht niet binnen een bepaalde tijd wordt nagekomen.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dwangsom bedraagt € 1.000 tot een maximum van € 16.000 indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek.

Igluu B.V. is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij 16 zakelijke relaties, ten onrechte geen volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om 1 of meerdere overtredingen inzake:

• het vaststellen van doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie
• het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme
• het vaststellen of de vertegenwoordiger van de zakelijke relatie tijdens het aangaan van de overeenkomst destijds hiertoe bevoegd was
• het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende(n) en het nemen van redelijke maatregelen om de identiteit van deze perso(o)n(en) te verifiëren
• het in kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur
• het instellen van verscherpt cliëntenonderzoek wanneer de zakelijke relatie naar haar aard een hoger risico op witwassen en financieren van terrorisme met zich brengt.

De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de documenten hieronder de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Deze documenten horen bij de last onder dwangsom voor Igluu B.V. van 28 maart 2025. U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.

In het procesverloop beschrijft het BTWwft het verloop van de procedure, eventuele ingestelde rechtsmiddelen en de uitkomst daarvan. Het BTWwft publiceert niet over de opvolging van de last onder dwangsom of de eventuele verbeuring daarvan.