Algemene leidraad Wwft

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke of verdachte transacties melden.

In de leidraad leest u welke wettelijke verplichtingen u hebt vanwege de Wwft.

Deze leidraad is een uitgave van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.