Leidraad en risicomatrix Wwft voor exploitanten van pandhuizen
In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft. De Leidraad Wwft van maart 2022 vervangt de versie van december 2018, die geheel komt te vervallen.
Downloaden
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.
Risicomatrix
De risicomatrix kunt u gebruiken om in uw organisatie de risico's op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen.
Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op exploitanten van pandhuizen.
Let op!
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk. Dit heeft gevolgen voor u als u voor de Wwft het UBO-register moet gebruiken. Op de pagina UBO-register tijdelijk niet toegankelijk: wat betekent dat voor u? vindt u meer informatie.