Bestuurlijke boete van 25 mei 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 25 mei 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 4.750 opgelegd voor de volgende overtredingen:

De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
Daarbij heeft de autohandelaar geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd of de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd en bewaard.
De autohandelaar heeft ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
De autohandelaar heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.