Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)
Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze criminaliteit verziekt de economie en de samenleving. Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven. Terrorismefinanciering is een verzamelnaam voor verschillende handelingen om terroristische activiteiten in materiële zin mogelijk te maken.
Beroepsgroepen voor de Wwft
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) houdt toezicht op ondernemers uit verschillende branches. Tussen de branches bestaan verschillen in de verplichtingen die ondernemers hebben.
Verplichtingen voor de Wwft
De Wwft verplicht u om risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast hebt u nog andere verplichtingen, zoals de bewaarplicht en de verplichting om risico's te beheersen.
Bureau Toezicht Wwft
BTWwft is organisatorisch onderdeel van de Belastingdienst. Hebt u vragen over witwassen of terrorismefinanciering, neem dan contact met ons op.
Bestuurlijke sancties Wwft
BTWwft is verplicht om opgelegde sancties te publiceren. Ook een bezwaar of beroep tegen een sanctie wordt gepubliceerd.
Publicaties Wwft
Voor ondernemers die te maken hebben met de Wwft hebben we verschillende leidraden en risicomatrixen gepubliceerd. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van relevante wetsartikelen.