Bestuurlijke sancties Wwft
Bedrijven uit bepaalde branches helpen mee om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Zo zijn zij wettelijk verplicht om (risicogebaseerd) cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Ook moeten zij onderzoeken of ze risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering en waar nodig hier maatregelen tegen nemen.
Aan ondernemers die deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, kan Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) sancties opleggen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is 1 van de mogelijkheden.
Verplichte publicatie van sancties en beslissingen
BTWwft is wettelijk verplicht om de opgelegde sancties openbaar te maken. Als de ondernemer tegen een sanctie bezwaar heeft ingediend, dan publiceren we onze beslissing op dit bezwaar ook. Daarnaast melden we of beroep of hoger beroep is ingesteld en wat de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is.
- Bestuurlijke boete van 23 april 2025 voor Iland B.V.
- Last onder dwangsom van 28 maart 2025 voor Igluu B.V.
- Bestuurlijke boete van 7 oktober 2024 voor Autobedrijf Lamberts B.V.
- Bestuurlijke boete van 27 september 2024 voor V.O.F. Handelsonderneming H & W
- Last onder dwangsom van 2 september 2024 voor Stichting Postadres Nederland
- Last onder dwangsom van 23 augustus 2024 voor Aangenend Automotive B.V.
- Last onder dwangsom van 22 augustus 2024 voor Domo Eclectica
- Bestuurlijke boete van 15 augustus 2024 voor LQ Art B.V.
- Bestuurlijke boete van 15 augustus 2024 voor Pitstop Car Trading Exclusive B.V.
- Bestuurlijke boete van 27 juni 2024 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 11 juni 2024 voor Lievaart Trucks B.V.
- Bestuurlijke boete van 6 juni 2024 voor Aangenend Automotive B.V.
- Bestuurlijke boete van 6 juni 2024 voor Paul van Zeeland Juweliers C.V.
- Bestuurlijke boete van 26 april 2024 voor de heer M.J. Bruens
- Bestuurlijke boete van 26 april 2024 voor mevrouw S.D. Bruens-Arzbach
- Bestuurlijke boete van 25 maart 2024 voor Autobedrijf Van Veggel B.V.
- Bestuurlijke boete van 14 maart 2024 voor T&J Auto’s
- Bestuurlijke boete van 21 februari 2024 voor Kunstgalerij Albricht B.V.
- Bestuurlijke boete van 21 februari 2024 voor Autobedrijf Arda
- Bestuurlijke boete van 19 januari 2024 voor Romi Verhuur
- Bestuurlijke boete van 11 januari 2024 voor Vermaas Bedrijfsmakelaardij
- Bestuurlijke boete van 11 januari 2024 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 14 november 2023 voor Allspace B.V.
- Bestuurlijke boete van 14 november 2023 voor Amsterdam Coworking B.V.
- Bestuurlijke boete van 14 november 2023 voor Amsterdam Offices B.V.
- Bestuurlijke boete van 25 september 2023 voor Always Better Cars
- Bestuurlijke boete van 17 augustus 2023 voor De Vries
- Last onder dwangsom van 20 juni 2023 voor Bernie Kantelberg Auto’s
- Bestuurlijke boete van 27 februari 2023 voor Hallal Trading B.V.
- Bestuurlijke boete van 23 februari 2023 voor Autohandel Henk Bakker
- Bestuurlijke boete van 12 september 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 1 augustus 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 25 juli 2022 voor een auto- en caravanhandelaar
- Bestuurlijke boete van 29 juni 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 25 mei 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 18 mei 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 13 april 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 11 april 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 30 maart 2022 voor een handelaar in motorfietsen
- Bestuurlijke boete van 29 maart 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 28 maart 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 22 maart 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 16 maart 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 10 maart 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 26 januari 2022 voor een caravanhandelaar
- Bestuurlijke boete van 6 januari 2022 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 14 december 2021 voor een autohandelaar (1)
- Bestuurlijke boete van 14 december 2021 voor een autohandelaar (2)
- Bestuurlijke boete van 13 december 2021 voor een autohandelaar
- Bestuurlijke boete van 9 december 2021 voor een autohandelaar