Publicaties Wwft
Leidraden en risicomatrixen
- Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Leidraad Wwft voor aan- en verkopers van goederen en risicomatrixen voor edelstenen en edelmetalen, kunst en antiek, vaartuigen, voertuigen en wooninrichting
- Leidraad Wwft voor bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen en risicomatrix voor veilinghuizen
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor domicilieverleners
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor exploitanten van pandhuizen
Wetsartikelen
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (per 15 oktober 2020)
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (per 27 september 2020)
- Uitvoeringsregeling Wwft (per 21 mei 2020)
- Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (per 25 juli 2018)
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (per 10 september 2020)
- Sanctiewet 1977 (per 21 mei 2020)
- Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad 20 mei 2020)
- Besluit inwerkingtreding Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad 20 mei 2020)
- Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Staatsblad 20 mei 2020)
- Implementatieregeling wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Staatcourant 15 mei 2020)
- Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Staatsblad 7 juli 2020)
- Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Staatsblad 21 september 2020)
- Herstelwet financiële markten 2020 (Staatsblad 14 oktober 2020)